关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的通告

宣布时间：

2022-04-19

证券代码：002438 证券简称：江苏龙八头号玩家唯一通告编号：2022-022
龙八头号玩家唯一
关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏肩负责任。。。。。。。。

龙八头号玩家唯一（以下简称“公司”或“江苏龙八头号玩家唯一”）于2022年4月17日召开第五届董事会第二十六次聚会和第五届监事会第二十二次聚会，，，，，，审议通过了《关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，，，，，，赞成公司及全资子公司无锡市法兰铸造有限公司（以下简称“无锡法兰”或“子公司”）以召募资金 4,438.89万元置换已预先投入召募资金投资项目的自筹资金，，，，，，现将相关事宜通告如下：
一、公司非果真刊行股票召募资金的基本情形
凭证中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于批准龙八头号玩家唯一非果真刊行股票的批复》（证监允许[2021]3710号），，，，，，龙八头号玩家唯一以非果真刊行方法向18名及格投资者刊行人民币通俗股21,781,305股（每股面值1元），，，，，，刊行价钱为每股17.01元，，，，，，公司共计召募钱币资金人民币370,499,998.05元，，，，，，扣除本次刊行用度人民币8,629,321.96元（不含税），，，，，，本次非果真刊行股票召募资金净额为人民币361,870,676.09元。。。。。。。。以上召募资金于2022 年1月4日到账，，，，，，已经天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）审验，，，，，，并于2022年1月5日出具了“天职业字[2022]136号”《验资报告》予以确认。。。。。。。。
公司已将召募资金存放于为本次刊行开立的召募资金专项账户。。。。。。。。公司及实验募投项目的全资子公司无锡法兰已与保荐机构、专户银行签署《召募资金三方羁系协议》，，，，，，配合监视召募资金的使用情形。。。。。。。。
二、召募资金置换先期投入的实验
凭证公司《关于2021年非果真刊行A股股票预案（修订稿）》，，，，，，在本次非果真刊行股票召募资金到位之前，，，，，，公司将凭证项目进度的现实需要以自筹资金先行投入，，，，，，并在召募资金到位之后凭证相关规则划定的程序予以置换。。。。。。。。
阻止2022年4月17日，，，，，，公司及全资子公司无锡法兰以自筹资金预先投入召募资金投资项目的现实投资金额为4,438.89万元，，，，，，详细情形如下：
单位：万元

项目名称	实验主体	预案中拟用召募资金投入金额	调解后拟投入召募资金金额	自筹资金现实投入金额	占总投资的比例(%)
乏燃料后处置惩罚要害装备研发及工业化（二期）项目	江苏龙八头号玩家唯一	15,000.00	15,000.00	1,617.18	10.78
年产1万吨大型特种法兰研制及工业化建设项目（注）	无锡法兰	15,550.00	15,550.00	2,821.71	18.15
增补流动资金	江苏龙八头号玩家唯一	6,500.00	5,637.07	-	-
合计		37,050.00	36,187.07	4,438.89	-

注：经公司第五届董事会第二十六次聚会、第五届监事会第二十二次聚会决议公司使用召募资金15,550.00万元向无锡法兰乞贷用于实验“年产1万吨大型特种法兰研制及工业化建设项目”。。。。。。。。
公司在召募资金到位前，，，，，，凭证现真相形以自筹资金对召募资金投资项目举行前期投入，，，，，，包管了募投项目建设进度，，，，，，切合公司生长需要。。。。。。。。公司及全资子公司无锡法兰拟使用召募资金4,438.89万元置换已预先投入召募资金投资项目的自筹资金，，，，，，未改变召募资金用途，，，，，，没有与召募资金投资项目的实验妄想相抵触，，，，，，不影响召募资金投资项目的正常举行，，，，，，不保存变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形；；；；；；本次召募资金置换时间距离召募资金到账时间不凌驾 6 个月，，，，，，切合《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所股票上市规则》和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等执律例则、规范性文件的划定。。。。。。。。
三、本次召募资金置换的审批程序及相关意见
1、董事会审议情形
公司于2022年4月17日召开第五届董事会第二十六次聚会，，，，，，审议通过了《关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，，，，，，赞成公司以召募资金 4,438.89万元置换已预先投入召募资金投资项目的自筹资金。。。。。。。。
2、自力董事意见
公司自力董事对公司使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形举行了核查并揭晓自力意见如下：经核查，，，，，，公司预先以自筹资金投入召募资金投资项目的行为有利于提高召募资金使用效率，，，，，，切合公司生长利益的需要，，，，，，切合相关执法、规则和规范性文件的划定。。。。。。。。公司召募资金置换的时间距召募资金到账的时间未凌驾6个月，，，，，，召募资金的使用没有与召募资金投资项目的实验妄想相抵触，，，，，，不影响召募资金投资项目的正常举行，，，，，，不保存变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形。。。。。。。。因此，，，，，，我们一致赞成公司使用召募资金4,438.89万元置换预先投入募投项目自筹资金。。。。。。。。
3、监事会意见
公司于2022年4月17日召开第五届监事会第二十二次聚会，，，，，，审议通过了《关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，，，，，，监事会成员一致以为：公司本次使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，，，，，，切合有关召募资金管理的执法、规则及规范性文件划定，，，，，，与公司召募资金使用项目的实验不相抵触，，，，，，不影响公司召募资金投资项目的正常举行，，，，，，不保存变相改变召募资金用途和损害全体股东利益的情形，，，，，，赞成公司使用召募资金4,438.89万元置换预先投入募投项目自筹资金的事项。。。。。。。。
4、会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）对公司使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项举行了专项审核，，，，，，并于 2022 年 4月17日出具了“天职业字[2022]1810号”《龙八头号玩家唯一以召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》，，，，，，鉴证结论为：江苏龙八头号玩家唯一体例的《关于以召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》切合《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关划定，，，，，，在所有重大方面如实反应了江苏龙八头号玩家唯一阻止2022年4月17日止以自筹资金预先投入募投项目的情形。。。。。。。。
5、保荐机构核查意见
经核查，，，，，，保荐机构国泰君安证券股份有限公司以为：江苏龙八头号玩家唯一及全资子公司无锡法兰使用本次非果真刊行召募资金4,438.89万元置换已预先投入召募资金投资项目自筹资金的事项，，，，，，已经公司第五届董事会第二十六次聚会、第五届监事会第二十二次聚会审议通过，，，，，，公司自力董事亦揭晓了明确赞成意见，，，，，，同时上述预先投入资金置换事项经天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）举行了专项审核并出具了《龙八头号玩家唯一以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，，，，，，推行了须要的执法程序，，，，，，切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金管理和使用的羁系要求》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关执律例则的要求。。。。。。。。本次召募资金的置换未与召募资金投资项目的实验妄想相抵触，，，，，，不影响召募资金投资项目的正常举行，，，，，，不保存变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形。。。。。。。。保荐机构赞成江苏龙八头号玩家唯一本次以召募资金置换已预先投入召募资金投资项目自筹资金的事项。。。。。。。。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次聚会决议；；；；；；
2、公司第五届监事会第二十二次聚会决议；；；；；；
3、自力董事关于第五届董事会第二十六次聚会相关事项的自力意见；；；；；；
4、天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）出具的《龙八头号玩家唯一以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》；；；；；；
5、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于龙八头号玩家唯一以召募资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。。。。。。。。