第五届监事会第二十四次聚会决议通告

宣布时间：

2022-07-12

证券代码：002438 证券简称：江苏龙八头号玩家唯一通告编号：2022-039
龙八头号玩家唯一
第五届监事会第二十四次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。

聚会召开情形
聚会通知的时间和方法：本次聚会已于2022年7月5日以电话或电子邮件方法向全体监事发出了通知；；；；；
聚会召开的时间、所在和方法：本次聚会于2022年7月10日在公司2号基地三楼多功效聚会室以现场表决的方法召开；；；；；
聚会出席情形：本次聚会应出席监事3名，，，，，，，，现实出席3名；；；；；
聚会主持及列席职员：本次聚会由陈力女士主持，，，，，，，，公司部分高级管理职员列席聚会；；；；；
集集中规情形：本次监事会聚会的召开切合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。
聚会审议情形

经与会监事审议，，，，，，，，以书面记名投票方法逐项表决，，，，，，，，形成如下决议：
1、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
公司第五届监事会任期即将届满，，，，，，，，监事会举行换届选举。。。。。。公司监事会经由资格审查，，，，，，，，赞成提名陈力女士、马冬梅女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，，，，，，，，经股东大会审议通事后，，，，，，，，将与公司职工代表大会选举爆发的1名职工代表监事配合组成公司第六届监事会，，，，，，，，任期三年，，，，，，，，自公司股东大会审议通过之日起盘算。。。。。。
表决情形：赞成3票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。。。。
详细内容详见2022年7月12日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的通告》（通告编号：2022-041）。。。。。。
本议案尚需提交公司2022年第二次暂时股东大会审议并接纳累积投票制举行选举，，，，，，，，划分对每位股东代表监事候选人逐一表决。。。。。。
2、关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案
表决效果:赞成3票；；；；；阻挡:0票；；；；；弃权:0票。。。。。。该议案获得通过。。。。。。
监事会以为：公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司本次增添向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司担保行为危害可控，，，，，，，，不会对公司及全资子公司的正常谋划和营业生长造成倒运影响，，，，，，，，切合公司整体利益，，，，，，，，切合全体股东的利益。。。。。。本事项的内容及决议程序切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关执律例则的划定，，，，，，，，监事会赞成增添综合授信额度及担保事项。。。。。。
监事会以为：公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司本次增添向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司担保行为危害可控，，，，，，，，不会对公司及全资子公司的正常谋划和营业生长造成倒运影响，，，，，，，，切合公司整体利益，，，，，，，，切合全体股东的利益。。。。。。本事项的内容及决议程序切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关执律例则的划定，，，，，，，，监事会赞成增添综合授信额度及担保事项。。。。。。
详细内容详见2022年7月12日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增添向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的通告》（通告编号：2022-043）。。。。。。