关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告

宣布时间：

2023-12-11

证券代码：002438 证券简称：江苏龙八头号玩家唯一通告编号：2023-061
龙八头号玩家唯一
关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。

一、担保情形概述
龙八头号玩家唯一（以下简称“公司”）全资子公司江苏龙八头号玩家唯一核能装备有限公司（以下简称“龙八头号玩家唯一核能”）为知足生产谋划和营业生长的需要，，，，，，，拟向商业银行申请总额不凌驾人民币49,000万元的综合授信额度，，，，，，，授信限期为1年, 授信额度可循环使用。。。。。。。。公司拟为龙八头号玩家唯一核能申请的上述综合授信额度提供连带责任包管担保，，，，，，，以上担保妄想是龙八头号玩家唯一核能与商业银行起源协商后制订的预案，，，，，，，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。。。。。。。。详细情形如下：

序号	全资子公司名称	银行名称	授信额度	担保情形
序号	全资子公司名称	银行名称	（万元）	担保情形
1	江苏龙八头号玩家唯一核能装备有限公司	中国银行股份有限公司启东支行	8,000	公司凭证需要提供担保
2		中国农业银行股份有限公司启东支行	10,000
3		中国建设银行股份有限公司启东支行	6,000
4		浙商银行股份有限公司南通分行	5,000
5		上海浦东生长银行股份有限公司启东支行	5,000
6		招商银行股份有限公司南通分行	10,000
7		南京银行股份有限公司南通分行	5,000
	合计		49,000

2023年12月10日，，，，，，，公司召开第六届董事会第十一次聚会，，，，，，，聚会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的效果审议通过了《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。。。。。。。。
凭证《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关划定，，，，，，，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。。。。。。。。
二、被担保人基本情形
1、被担保人：江苏龙八头号玩家唯一核能装备有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：启东市南阳镇大通路68号
4、法定代表人：吴建新
5、注册资源：30,000万元人民币
6、建设日期：2020年12月17日
7、统一社会信用代码：91320681MA244QXB75。。。。。。。。
8、谋划规模：允许项目：民用核清静装备设计；；；；；；民用核清静装备制造；；；；；；民用核清静装备装置；；；；；；民用核清静装备无损磨练；；；；；；特种装备制造；；；；；；特种装备装置刷新修理；；；；；；手艺收支口；；；；；；货物收支口（依法须经批准的项目，，，，，，，经相关部分批准后方可开展谋划运动，，，，，，，详细谋划项目以审批效果为准）
一样平常项目：专用装备制造（不含允许类专业装备制造）；；；；；；机械装备研发；；；；；；仪器仪表制造；；；；；；机械装备销售；；；；；；仪器仪表修理；；；；；；仪器仪表销售；；；；；；通用零部件制造；；；；；；气压动力机械及元件制造；；；；；；核电装备成套及工程手艺研发；；；；；；阀门和旋塞研发；；；；；；通俗阀门和旋塞制造（不含特种装备制造）；；；；；；阀门和旋塞销售；；；；；；通用装备制造（不含特种装备制造）；；；；；；气压动力机械及元件销售；；；；；；工业自动控制系统装置制造；；；；；；工业自动控制系统装置销售；；；；；；手艺服务、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广；；；；；；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，，，，，，，凭营业执照依法自主开展谋划运动）
9、主要财务指标：凭证天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）“天职业字[2023]24407号”审计报告，，，，，，，阻止2022年12月31日，，，，，，，龙八头号玩家唯一核能总资产为4,287.43万元，，，，，，，总欠债为2,612.50万元，，，，，，，净资产为1,674.92万元，，，，，，，资产欠债率为60.93%，，，，，，，营业收入为5,338.02万元，，，，，，，净利润为29.58万元。。。。。。。。龙八头号玩家唯一核能不是失约被执行人，，，，，，，信用状态优异。。。。。。。。
三、担保条约的主要内容
公司拟与上述7家商业银行签署担保条约的主要内容：
担保方法：连带责任包管担保
担保限期：1年
本次审议的担保事项为担保额度预计，，，，，，，尚未签署担保协议，，，，，，，详细担保内容及金额以现实签署的协议或条约为准。。。。。。。。关于担保事项的现实开展情形，，，，，，，公司将凭证相关划定实时推行信息披露义务。。。。。。。。
四、董事会意见
本次提供担保的财务危害处于公司可控的规模之内，，，，，，，公司有能力对其谋划管理危害举行控制，，，，，，，对全资子公司的担保不会影响公司的正常谋划，，，，，，，且全资子公司的贷款为一样平常谋划所需，，，，，，，切合公司整体生长战略需要。。。。。。。。上述担保行为不会损害公司利益，，，，，，，不会对公司及全资子公司爆发倒运影响，，，，，，，不保存损害公司及宽大投资者利益的情形。。。。。。。。
公司董事会授权董事兼总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，，，，，，，授权限期至本事项打点竣事为止，，，，，，，受托人应忠实推行义务。。。。。。。。
五、自力董事意见
凭证《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关划定，，，，，，，我们作为公司的自力董事，，，，，，，揭晓意见如下：被担保工具龙八头号玩家唯一核能为公司的全资子公司，，，，，，，公司在担保期内有能力对其谋划管理危害举行控制，，，，，，，财务危害处于公司可控制规模内，，，，，，，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。。。。。。。。本次担保主要用于为知足龙八头号玩家唯一核能生产谋划资金的需要，，，，，，，切合公司整体生长战略需要。。。。。。。。本次担保事项推行了须要的法定程序，，，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》等相关执律例则的划定，，，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，，，切合公司整体久远利益。。。。。。。。因此，，，，，，，我们赞本钱次公司对龙八头号玩家唯一核能的担保事项。。。。。。。。
六、监事会意见
经审议，，，，，，，监事会以为：本次被担保人为公司的全资子公司，，，，，，，公司能对其生产谋划举行有用监控与管理，，，，，，，能包管额度内款子不被滥用和实时送还。。。。。。。。本次担保事项推行了须要的法定程序，，，，，，，切合《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关执律例则的划定，，，，，，，不保存损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，，，，，，，切合公司整体久远利益。。。。。。。。
七、累计对外担保数目及逾期担保的数目
阻止现在，，，，，，，如含本次担保，，，，，，，公司已审批的对外担保额度为人民币147,000万元，，，，，，，占2022年12月31日公司经审计净资产295,344.25万元的比例为49.77%。。。。。。。。公司现实爆发的对外担保余额为13,142.08万元，，，，，，，占2022年12月31日公司经审计净资产295,344.25万元的比例为4.45%。。。。。。。。
公司现在无逾期对外担保，，，，，，，也无涉及诉讼的对外担保。。。。。。。。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次聚会决议；；；；；；
2、自力董事关于第六届董事会第十一次聚会相关事项的自力意见。。。。。。。。